LA LISTA NEGRA
DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES CON REPUTACIÓN DUDOSA
UNA LISTA NECESARIA
El ecosistema Blockchain y de las Criptotecnologías está siendo afectado, permanentemente, por todo tipo de individuos y organizaciones que buscan enriquecerse a costa de otras personas. Ejemplos típicos de algunas de estas prácticas son:
- La creación de supuestas “academias” que en realidad no enseñan conocimiento académico alguno, o dan información errónea.
- Grupos de señales de trading que tienen amplios márgenes de error, e incluso son derechamente falsas.
- “Expertos” en criptomonedas que no pueden acreditar antigüedad o aportes a la comunidad que demuestren conocimiento del entorno.
- Proyectos que ofrecen activos digitales con la promesa de convertirse en “el nuevo Bitcoin”, sabiendo que en el fondo no hay mejora alguna en sus propuestas.
Especialmente, nos preocupan los modelos de negocio y propuestas basadas en las estrategias de multinivel, o sistema piramidal, que nuestra Asociación define desde hace años como “organizaciones donde sus miembros tienen un incentivo razonable de obtener más ingresos mediante la búsqueda y afiliación de nuevos miembros, que obtenerlos mediante el fruto de su propio trabajo en dicha organización”.
Por esta razón, como la organización más antigua sin fines de lucro del ecosistema, y la única dedicada 100% a la promoción y enseñanza de las Criptotecnologías en Chile, ofrecemos esta página como un aporte a la comunidad. Esta página incluye información sobre personas y organizaciones que, o bien tienen prácticas que consideramos dudosas sobre su financiamiento, calidad de contenidos y objetivos; o bien derechamente se encuentran bajo investigación judicial en Chile o en otros países por sus prácticas. Esto con el fin de que, sin emitir juicios sobre ellas, las personas tengan la oportunidad de pensar, varias veces, si realmente desean involucrarse con estas personas u organizaciones.
El siguiente listado, aunque parezca completo, no es exhaustivo. Muchas de estas organizaciones (y los individuos que las promueven) cambian regularmente de forma. Incluso formalizan dichas estructuras para darles un aire de legalidad y así vender la idea de “seguridad”, lo cual sabemos que es una seguridad falsa. Esto porque, lamentablemente, la práctica ha demostrado que estar constituido legalmente para ofrecer la venta de productos y/o servicios no es sinónimo de nada, mientras las organizaciones sigan cumpliendo con el criterio, dicho anteriormente, de ofrecer a sus integrantes más beneficios mediante la afiliación de “referidos”. Si quieres saber más sobre este tipo de organizaciones, te recomendamos ver este entretenido show de John Oliver.
Finalmente, aclaramos que en cada registro se ha incluido la fuente e información oficial que respalda la sospecha que la Asociación tiene sobre irregularidades. De igual forma, se les pide considerar que aquellas que aparecen como “inactivas”, pueden haber cambiado de nombre, conservando a sus fundadores y miembros más cercanos.
Nombre | Sitio web | Observaciones | Fuente |
2Invest | Broker no autorizado, comercia varios tipos de activos | ||
AirBit Club | Esquema piramidal que ofrece supestas ganancias garantizadas a cambio de inversiones en efectivo | ||
Alcore | Inactivo | ||
Arbistar | Esquema de inversiones que ofrece supuestas ganancias con bots de trading | ||
Bitcheke | Inactivo | ||
Bitcoin Vault | Esquema piramidal que utiliza un fork de Bitcoin (BTCV) con minería centralizada | ||
CryptoMB | Inactivo | ||
EasyBizzi | Esquema multinivel con base en Estonia | ||
Finaxis | Inactivo | ||
Forsage | Esquema piramidal basado en contratos inteligentes en Ethereum | ||
Glad2trade | Supuesto bróker de trading | ||
iComTech | Inactivo | ||
iMarketsLive | Esquema multinivel que supuestamente ofrece cursos sobre forex | ||
KaiserGroup21 | Esquema multinivel que ofrece cursos de trading. Posible vinculación con IM Academy. | ||
Kuailian | Esquema de inversiones en supuestos master nodos. | ||
Kuvera | Elaborado esquema piramidal de inversiones | ||
Mind Capital | Esquema multinivel de inversiones | ||
Nasdaq500 | Bróker de forex y CFD con base en Azerbaijan | ||
OneCoin | Esquema multinivel que opera una pseudo-criptomoneda con una supuesta blockchain privada | ||
País Capital Group | Inactivo | ||
PTBanc | Inactivo | ||
Terra Finance | Esquema de inversiones no regulado | ||
The Far Limited | Esquema fraudulento de inversiones | ||
Toway Group | Sistema de venta de productos mediante esquema multinivel | ||
Traderpro | Inactivo | ||
Trust Investing | Esquema multinivel de inversiones | ||
Vetoro | Inactivo | ||
Weltsys | Esquema multinivel de inversiones | ||
Xifra | Esquema multinivel de inversiones |
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